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（原标题：第八届监事会第三十一（临时）会议决议公告）

美年大健康产业控股股份有限公司第八届监事会第三十一次（临时）会议于2025年7月11日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议并通过多项议案，主要内容包括：

公司拟通过发行股份方式购买衡阳美年等11家公司股权及郑州美健等5家控股子公司少数股权，交易价格合计42,777.63万元。发行价格为4.73元/股，发行股份种类为A股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所。发行数量根据交易对价和发行价格计算，不足一股部分计入资本公积。锁定期方面，研计公司锁定36个月，其他交易对方根据持有时间锁定12或36个月。

此外，会议还审议并通过了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》等文件。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。公司还制定了未来三年（2025-2027年）股东回报规划。

所有议案均需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

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